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JUMBO前高管发声否认涉嫌卖房洗钱

11月2日,希腊零售商巨头JUMBO的前副总裁Evangelos Papaevangelou否认了对其卷入涉嫌通过违法手段向中国投资者在希腊进行房产投资从而获得“黄金签证”的指控。

此前有报道称,Papaevangelou成立了一家名为“Destiny Investment”的房产公司,该公司涉嫌利用POS机进行交易,从而规避中国的资本管控。一次帮助来自中国的买家通过这一违规的方式获得“黄金签证”。事件被爆出后,Papaevangelou已于10月31日辞去其在JUMBO的职务。而JUMBO在一份声明中表示,对于Destiny Investment公司的业务JUMBO并未参与其中。在同一份声明中,JUMBO还提到相信Papaevangelou的房地产没有任何违规或违法的行为。

Papaevangelou表示,其所拥有的房地产公司通过合法程序从希腊的两家银行获得了用于中国和希腊之间进行房产交易的 POS机。他在一份声明中说:“房产交易的程序是以完全合法的方式进行的。这些交易从头至尾都是通过银行进行的,换言之,这些交易都是公开、透明的。通过POS机进行的所有交易都是由银行系统批准的,而买家交易时所使用的银行卡也是由他们的所属银行正规发放的,因此,这些交易也都是合法的。”

对于其涉嫌洗钱的指控,Papaevangelou辩解称“洗钱”的指的是那些钱是通过非法手段得来的“脏”钱。然而,Destiny Investment房地产公司的收入属于通过银行系监管而获得的合法资金,并用于合法业务。  

Destiny Investment房产公司谴责了对于该公司的不实言论和恶意攻击。该公司表示:“攻击者的目标很明显,他们就是要在舆论中制造混乱,损害公司的声誉。”

Papaevangelou还强调,在房产出售之后,他的公司没有参与申请“黄金签证”的程序。

最高法院检察官10月31日已下令金融检察官办公室对此案进行调查。

希腊银行和欧洲中央银行也已经启动了调查程序。

 
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美国去年11月份就出现了疫情

 
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川普选后图逆转翻盘 与班农和解向其求策略https://www.wenxuecity.com/news/2021/01/15/10239138.html

 
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川普选后图逆转翻盘 与班农和解向其求策略

https://www.wenxuecity.com/news/2021/01/15/10239138.html

美国总统川普在去年总统大选后,面对选举失利,曾找上之前被传出失和的前白宫首席策士班农(Steve Bannon),寻求如何翻盘的建议。

“彭博”14日报导,熟悉此事的消息人士透露,就在川普大肆宣传总统选举“被偷走”的不实指控之际,也找那些会说他想听的话的盟友,但是不清楚川普与班农相谈了几次,或者最近一次是在什么时候。

班农20178月辞去总统首席策士职务,并且在俄罗斯干预2016年大选疑云的“通俄门”案调查中,与特别检察官穆勒合作后,有传言指他与川普失和。不过,彭博报导指出,班农一直设法重新获得川普青睐。

川普20192020年间的第一次弹劾案过程中,班农推出名为“战情室”的网络广播,公开为川普辩护。他也利用这个频道,支持川普广受批评的新冠因应作为,提倡川普竞选连任,接着在川普去年大选失利后,力挺川普指称选举舞弊的说法。

班农和白宫都未回应这项报导。班农因涉嫌挪用一项修建美墨边境围墙的民间募款计划资金,被控诈欺,去年被捕,现正在保释中。川普的总统身份有权力特赦犯下联邦罪行者。

纽约时报去年11月一篇长文,探讨流亡美国的中国富商郭文贵与班农,如何联手利用雄厚资金和政治影响力,建立反中联盟,利用推动新冠肺炎疫情病毒起源阴谋论,达成自己的政治目的。


 
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美国德特里克堡实验室病毒泄露还没解决

 
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美国CDC最新报道,病毒毒株来自欧洲

 
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美国疫情疾控中心报道去年12月份就出现了病例

 
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The former CAA actor Shia LaBeouf was accused of mental and physical abuse by his old love 32-year-old British singer FKA Twigs, and deliberately transmitted STDs to her. At that time, Azao denied the allegations, but admitted that he had a habit of alcoholism and violence, and often harmed people around him. In addition, CAA has also accused Marilyn Manson of abuse, who was accused of sexual assault and abuse by his former fiancee Evan Rachel Wood and several women.


 
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Urge Tsai Ing-wen and its military and political leaders to surrender

https://www.youtube.com/watch?v=LpMnq00jcmc


 
 
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